Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НИИТавтопром»	
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, г. Москва, просп. Андропова, д. 22	
1.4. ОГРН эмитента	1027700181717	
1.5. ИНН эмитента	7725048958	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00975-A	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http: //www.niitavtoprom.ru	

2. Содержание сообщения	
информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 19 октября  2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 19 октября  2010 года  б/н.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 

Вопрос № 1 повестки дня заседания Совета директоров: 
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Принятое решение: 
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) на основании полученного Обществом 14 октября 2010 г. требования  о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТавтопром», направленного частной  компанией с ограниченной ответственностью «АТЛАНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».

Вопрос № 2 повестки дня заседания Совета директоров: 
Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты, места, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

Принятое решение: 
Определить дату проведения общего собрания акционеров Общества – 30 декабря 2010 года.
Определить время (начало) проведения общего собрания акционеров Общества  - 18 часов 00 минут.
Определить место проведения общего собрания акционеров Общества  – 115533 г. Москва, проспект Андропова, д. 22., 1 этаж, холл конференц-зала, помещение столовой.
Определить дату, место, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 декабря 2010 г. по адресу: 115533 г. Москва, проспект Андропова, д. 22., 1 этаж, холл конференц-зала, помещение столовой.
время начала регистрации - 17 часов 00 минут.

Вопрос № 3 повестки дня заседания Совета директоров: 
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 

Принятое решение: 
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,  -  19 октября 2010 г.

Вопрос № 4 повестки дня заседания Совета директоров: 
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение: 
утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2.	Избрание членов Совета директоров Общества.
3.	Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.	Избрание Счетной комиссии Общества.
6.	Досрочное прекращение полномочий аудитора Общества - аудиторской фирмы ООО «ТиЭсЭй консалтинг».
7.	Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
8.	Утверждение новой редакции Устава Общества.

Вопрос № 5 повестки дня заседания Совета директоров: 
О включении в бюллетени для голосования кандидатов в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Счетной комиссии Общества, кандидатуры аудитора Общества.

Принятое решение: 
включить в бюллетени для голосования кандидатов, предложенных в полученном 14 октября 2010 г. Обществом требовании  о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТавтопром», направленном частной  компанией с ограниченной ответственностью «АТЛАНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»:
- список кандидатов в члены Совета директоров
1.	Новожилов Михаил Леонидович
2.	Кочешкова Елена Викторовна
3.	Якушенокс Лиана Михайловна
4.	Лобанов Сергей Юрьевич
5.	Фокин Павел Геннадьевич
6.	Саркисян Альберт Аргенович
7.	Катулин Александр Владимирович
- список кандидатов в члены Ревизионной комиссии:
1. Лазнов Владислав Валерьевич
2. Кулакова Вера Борисовна
3. Подоба Олеся Евгеньевна
4. Шевченко Елена Александровна
5. Семенова Светлана Игоревна

-  список кандидатов в члены Счетной комиссии:
1. Денисенко Наталья Владимировна
2. Черных Татьяна Михайловна
3. Поляков Максим Юрьевич

- кандидатура аудитора Общества: 
1. ООО «Консалтинговая фирма «Аналитика». 

Вопрос № 6 повестки дня заседания Совета директоров: 
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Принятое решение: 
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 
сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
сведения о кандидатуре аудитора общества на 2010 год
проект новой редакции Устава Общества
проекты решений общего собрания акционеров
заверенная копия  протокола заседания  Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
форма и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров
форма и текст бюллетеня для голосования
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 9 декабря 2010г. по 30 декабря 2010 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по следующим адресам: 
 - 115533 г. Москва, проспект Андропова, д. 22 ОАО «НИИТавтопром»
 - г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1 (Регистратор ОАО «НИИТавтопром» - ЗАО «ИРКОЛ»), а также во время его проведения по месту проведения.

Вопрос № 7 повестки дня заседания Совета директоров: 
О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. 

Принятое решение: 
утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества (Приложение №1). Уведомить акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров путем направления соответствующих сообщений акционерам Общества заказными письмами не позднее 20 октября 2010 г. (не менее, чем за 70 (семьдесят дней) до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества).

Вопрос № 8 повестки дня заседания Совета директоров: 
Об утверждении председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение: 
утвердить председателем созываемого внеочередного общего собрания акционеров Общества  Пшеницыну Татьяну Юрьевну, секретарем созываемого внеочередного общего собрания акционеров Общества  Кочуеву Тамару Николаевну.

Вопрос № 9 повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Принятое решение: 
утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №2) к Протоколу.

Вопрос № 10 повестки дня заседания Совета директоров: 
О заключении договора об осуществлении функций счетной комиссии с регистратором Общества – ЗАО «Иркол».

Принятое решение: 
заключить с регистратором Общества – ЗАО «ИРКОЛ» договор на осуществление функций счетной комиссии Общества при проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

                                                                                             Подпись	
Генеральный директор                         ______________________________                       И.В. Казаков
  ОАО «НИИТавтопром»                                          (подпись)

Дата 20 октября 2010 г..                                         М.П.