Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НИИТавтопром»	
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, г. Москва, просп. Андропова, д. 22	
1.4. ОГРН эмитента	1027700181717	
1.5. ИНН эмитента	7725048958	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00975-A	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http: //www.niitavtoprom.ru	

2. Содержание сообщения 	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров ) эмитента – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – «03» июня 2011 года, 115533, Россия, просп. Андропова, д. 22, 17.00.
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 100 025.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:1 046 654.
Кворум  имеется.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1.	Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3.	О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года.
4.	Об избрании членов Совета директоров Общества
5.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.	Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
7.	О дивидендах.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу: Избрать председателем общего собрания акционеров ОАО «НИИТавтопром» Кочуеву Тамару Николаевну, секретарем – Бельцину Викторию Борисовну.

По второму вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет  о прибылях и убытках Общества за 2010 г.

По третьему вопросу: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2010 финансового года: прибыль по итогам 2010 финансового года направить на развитие общества

По четвертому вопросу: Избрать в Совет директоров следующих лиц:
 Новожилов Михаил Леонидович
 Якушенокс Лиана Михайловна
 Фокин Павел Геннадьевич
 Катулин Александр Владимирович
 Юрлов Сергей Сергеевич

 По пятому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
 Шагалкин Сергей Анатольевич
 Жук Анастасия Сергеевна
 Расихина Инна Валерьевна

По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «Консалтинговая фирма «Аналитика», (местонахождение: 603038 г. Нижний Новгород, ул. Кима, 244, номер лицензии Е005323 выдана приказом МФ РФ №387 от 09.12.2003 год).

 По седьмому вопросу: Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2010 финансового года.  

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. – «07» июня 2011 года, № б/н.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			Казаков И.В.		
	(подпись)				
3.2. Дата “ 	07	”	июня	20	11	г.	М.П.