Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества “Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НИИТавтопром»	
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, г. Москва, просп. Андропова, д. 22	
1.4. ОГРН эмитента	1027700181717	
1.5. ИНН эмитента	7725048958	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00975-A	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http: //www.niitavtoprom.ru	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания совета директоров ОАО «НИИТавтопром»: 03 мая 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «НИИТавтопром»:  протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИТавтопром» от  05мая 2011 года
Содержание решений, принятых советом директоров ОАО  «НИИТавтопром»:
1. По вопросу 1 повестки дня:  «О созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)», принято следующее решение:
 Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 
2. По вопросу  2 повестки дня: «Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, даты, места, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров», принято следующее решение: 
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 03 июня 2011 года.
Определить время (начало) проведения годового общего собрания акционеров Общества  - 17 часов 00 минут.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества  – 115533 г. Москва, проспект Андропова, д. 22.
Определить дату, место, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2011 г. по адресу: 115533 г. Москва, проспект Андропова, д. 22.
время начала регистрации - 16 часов 00 минут.
3. По вопросу 3 повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров», принято следующее решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,  - 10 мая 2011 г.

4. По вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества», принято следующее решение:

	

- утвердить список кандидатов в члены Совета директоров:
1. Новожилов Михаил Леонидович
2. Кочешкова Елена Викторовна
3. Якушенокс Лиана Михайловна
4. Фокин Павел Геннадьевич
5. Катулин Александр Владимирович

-утвердить список кандидатов в члены Ревизионной комиссии:
1. Кулакову Веру Борисовну
2. Семенову Светлану Игоревну 
3. Подобу Олесю Евгеньевну 
 
5. По вопросу 5 повестки дня: « О рассмотрении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества, выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2010 финансового года», принято следующее решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2010 финансового года.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2010 финансового года:
прибыль по итогам 2010 финансового года направить на развитие общества

6. По вопросу 6  повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрании акционеров», принято следующее решение:
1.	Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3.	О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года.
4.	Об избрании членов Совета директоров Общества
5.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.	Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
7.	О дивидендах.

7. По вопросу 7 повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров», принято следующее решение: 
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
 годовая бухгалтерская отчетность общества за 2010 год, в том числе заключение аудитора
заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 
годовой отчет за 2010 год,
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,
сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2011 год,
проекты решений общего собрания акционеров,
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

	

8. По вопросу 8 повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров», принято следующее решение: 
утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества (Приложение №1). Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Московская правда» не менее чем за 20 (двадцать дней) до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

9. По вопросу 9 повестки дня: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»,  принято следующее решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Консалтинговая фирма «Аналитика» (местонахождение: 603038 г. Нижний Новгород ул. Кима д. 244 номер лицензии Е005323 выдана приказом МФ РФ № 387 от 09.12.2003 г.)

10. По вопросу 10 повестки дня: «О поручении ЗАО «ИРКОЛ» осуществить функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества»,  принято следующее решение:

поручить ЗАО «ИРКОЛ» осуществить функции Счетной комиссии Общества при проведении годового общего собрания акционеров Общества.

 11. По вопросу 11 повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования»,  принято следующее решение: 

утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 2 к Протоколу
 
12.  По вопросу 12 повестки дня: «Об утверждении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества»,  принято следующее решение: 
утвердить кандидатуры для избрания председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества: председатель – Кочуева Тамара Николаевна, секретарь -  Бельцина Виктория Борисовна.	
   
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			Казаков И.В.	
       ОАО  “НИИТавтопром”	(подпись)			
3.2. Дата “	05	”	мая	20	11	 г.	М.П.